文書編號：（2012）杭下刑初字第59號

2009年10月至2011年1月13日，被告人方某、彭某、謝某、熊某及王某某（已判決）等人經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人方某、彭某、熊某分別安排被告人謝某及王某某、陳某甲、李某、方某甲等人到融聯(lián)期貨開立賬戶，由被告人方某利用釣魚網(wǎng)站獲取在融聯(lián)期貨開立的多名被害人賬戶和密碼后采取“對敲”方式，盜竊得各被害人在融聯(lián)期貨賬戶內(nèi)的資金，其中被告人方某盜竊5次，合計人民幣41 322.8元；被告人彭某盜竊2次，合計人民幣24 244.27元；被告人熊某、謝某各盜竊一次，各計人民幣13 668.53元。具體事實如下：

1、2009年10月27日，被告人方某和陳某甲經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人方某利用陳某甲在融聯(lián)期貨開立的賬戶與漳州重方公司賬戶以期貨“對敲”的方式，竊得該公司賬戶內(nèi)人民幣2 230元。后陳某甲將人民幣1 700元退還融聯(lián)期貨?！　?/p>

2、2009年11月2日，被告人方某分別和李某、方某甲經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人方某利用李某、方某甲在融聯(lián)期貨開立的賬戶與被害人鄭某甲賬戶以期貨“對敲”的方式，分別竊得鄭某甲賬戶內(nèi)人民幣460元、720元?！　?/p>

3、2010年12月6日，被告人方某、彭某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人彭某騙取馮某身份證后在融聯(lián)期貨開立賬戶，由被告人方某利用馮某的賬戶與同在融聯(lián)期貨開戶的被害人潘某的賬戶以期貨“對敲”的方式，竊得被害人潘某賬戶內(nèi)人民幣9 670元及其他損失（手續(xù)費）人民幣98.26元。后被告人彭某分得人民幣5 000元，被告人方某分得人民幣4 670元。　　

4、2010年12月24日，被告人方某、謝某、熊某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人熊某安排被告人謝某在融聯(lián)期貨開立賬戶，由被告人方某利用被告人謝某的賬戶分別與被害人錢某賬戶、被害人涂某賬戶以期貨“對敲”的方式，分別竊得被害人錢某賬戶內(nèi)人民幣6 100元及其他損失（手續(xù)費）人民幣9.06元、被害人涂某賬戶內(nèi)人民幣7 550元及其他損失（手續(xù)費）人民幣9.47元。后被告人方某分得人民幣2 000元，被告人熊某分得人民幣4 000元，被告人謝某分得人民幣4 000元，余款用于揮霍。　　

5、2011年1月13日，被告人方某、彭某及王某某經(jīng)事先預(yù)謀，由被告人彭某安排王某某在融聯(lián)期貨長沙營業(yè)部開立賬戶，由被告人方某利用王某某賬戶與被害人鄭某乙的賬戶以期貨“對敲”的方式，竊得鄭某乙賬戶內(nèi)人民幣13 540元及其他損失人民幣936.01元（其中手續(xù)費146.01元、虧損790元）。后被告人方某分得人民幣5 000元，被告人彭某分得人民幣6 900元，王某某分得人民幣1 000元?！　?/p>

2011年9月至11月，被告人彭某、方某、熊某先后前往派出所投案，謝某被抓獲。后被告人方某退賠人民幣25 623元，被告人彭某退賠人民幣14 000元，并由公安機關(guān)發(fā)還給被害人。　　

法院認為，被告人方某、彭某、謝某、熊某以非法占有為目的，采用秘密手段，竊取他人財物，其中被告人方某、彭某數(shù)額巨大，被告人謝某、熊某數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成盜竊罪，且系共同犯罪。結(jié)合本案的犯罪事實、性質(zhì)、社會危害程度及四被告人的悔罪態(tài)度，具體判決如下：1.被告人方某犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣6 000元；2.被告人彭某犯盜竊罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣4 000元；3.被告人謝某犯盜竊罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣2 000元；4.被告人熊某犯盜竊罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣4 000元?！　?/p>

啟示：加強賬號和密碼保護，關(guān)注賬戶交易情況，防范被竊　　

近幾年，期貨市場中通過對敲交易轉(zhuǎn)移投資者賬戶資金的案件時有發(fā)生。進行對敲的關(guān)鍵條件之一是獲取賬號和密碼。在對敲案件中，行為人獲取投資者賬戶和密碼的方式多種多樣，如釣魚網(wǎng)站、多次猜測、取得投資者信任后告知等。一旦行為人掌握了投資者的賬號和密碼，很容易通過對敲方式轉(zhuǎn)移投資者賬戶資金。為此，投資者應(yīng)當(dāng)加強自身賬號和密碼保護，同時及時了解自身賬戶交易情況，發(fā)現(xiàn)賬戶交易有異常情況，應(yīng)當(dāng)盡快向期貨公司反映，確認是否有人操縱自己賬戶，從而防范對敲案件發(fā)生，避免出現(xiàn)不必要的損失。