在這個信息大爆炸的時代，每天都會產生大量的信息，與此同時，各種虛假誘騙信息也在增加。相信不少投資者在網絡上查找資料或刷微博時都會發(fā)現各種“期神股神”，表示可進行“專業(yè)指導”，還有不少高手天天在曬盈利截圖，聲稱進群可做到“穩(wěn)賺不賠”，還有一些直播間內的“美女分析師”，頻頻給出交易策略，要帶大家實現財富自由。

這些低投入賺取高收益的口號，明明看上去很假，但是在不法分子的洗腦下，還是有不少投資者深信不疑，最后血本無歸。

例如近日，上海警方成功偵破了一起居間人非法經營期貨投資咨詢業(yè)務案。

據了解，這是全國首例期貨公司居間人非法經營期貨投資咨詢業(yè)務案，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲期貨投資咨詢話術20余本，涉案交易金額3.2億余元。

無證直播預測期貨走勢

據“上海法治聲音”公開的信息顯示，上海市公安局經偵總隊在工作中發(fā)現，有人通過網絡直播公開分析預測期貨品種價格走勢和提供具體買賣建議，引導客戶進行期貨投資并以此牟利，存在非法經營期貨投資咨詢業(yè)務的嫌疑。市局經偵總隊即會同奉賢公安分局成立聯合專案組開展偵查，迅速鎖定了以犯罪嫌疑人王某為首的犯罪團伙。

辦案機關透露，犯罪嫌疑人王某團伙注冊成立了一家科技公司，并與某期貨公司簽訂居間人協(xié)議，成為了該期貨公司的居間人。

在這里做一個居間人的知識小普及，居間人，也稱為中介人，是指受期貨公司委托，為期貨公司提供訂立期貨經紀合同的中介服務，獨立承擔基于中介服務所產生的民事責任，期貨公司按照約定向其支付報酬的機構及自然人。

去年9月10日，中期協(xié)正式發(fā)布實施《期貨公司居間人管理辦法（試行）》，其中明確了居間人的十大禁止行為，包括不得以任何形式參與期貨配資，變相非法集資或者融資。不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數量等指向明確的交易建議，以及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和協(xié)會自律規(guī)則禁止的其他行為。也不可以隱瞞重要事實或者進行誤導性陳述，提供、傳播虛假或者誤導投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績，向投資者作獲利保證或者共擔風險的承諾，誘使投資者進行期貨交易。

相關鏈接：居間人的禁止行為

但是作為居間人的王某，為了謀取利益，私自設立網站開設直播間，招募汪某等并無期貨行業(yè)從業(yè)資質及從業(yè)背景的人員充當講師，通過網絡直播授課、線上組建群聊等方式，分析預測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議，引導客戶進行期貨投資交易。

來感受一下王某團伙的直播話術：

老師絕佳實戰(zhàn)課件，精準提供追蹤策略；

老師喊單有理有據，讓你跟單有始有終；

跟著老師投期貨，資金風控，虧損可控。

可見王某團伙公開分析預測期貨價格走勢并提供具體買賣建議的行為，嚴重偏離了居間人投資咨詢業(yè)務的本職。

利用話術引導客戶進行高頻交易

不僅如此，王某團伙還利用話術引導客戶進行高頻重復交易，以高額期貨交易手續(xù)費變相收取投資咨詢費。

經查明，王某團伙與客戶約定，客戶每完成一筆交易，需根據期貨品種向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續(xù)費，而這個費用是市場同類期貨交易手續(xù)費的3至5倍。王某團伙可從手續(xù)費中抽取五至七成作為返傭，屬于變相收取投資咨詢費用。

為了達到獲取更多返傭的目的，王某團伙還會通過各類話術誘導客戶進行多次交易、重復交易，由此增加交易次數。

市民曾女士就曾在網絡上觀看了王某團伙開設的網絡直播課程，隨后，該公司業(yè)務員就主動添加她為好友，并向她熱情介紹投資項目。

據該業(yè)務員稱，公司是“專業(yè)且有深度的國內期貨服務機構”，曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資，只需投入10萬元的投資本金，即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。當曾女士提出自己并不了解期貨知識時，業(yè)務員又向其推薦了公司的專業(yè)講師，稱可為其提供專業(yè)可靠的操作建議，保證曾女士穩(wěn)賺不賠。在業(yè)務員的層層誘導之下，曾女士先后入金了112萬元。

在此后的一年時間里，曾女士按照講師建議進行操作交易，最多時每天交易操作量達到數十次，前后共繳納了10萬余元手續(xù)費。然而，曾女士的投資結果卻損失慘重，最終本金僅剩50萬元。

截至案發(fā)，該團伙通過上述作案手法累計交易額超過3.2億元，非法獲利1000余萬元。

目前，檢察機關已依法批準逮捕王某等2名主要犯罪嫌疑人，對其余12名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提示，從事期貨投資咨詢業(yè)務，須取得中國證監(jiān)會的業(yè)務許可；未經中國證監(jiān)會許可，任何機構和個人均不得從事期貨投資咨詢業(yè)務。期貨公司居間人不得隱瞞重要事實或者進行誤導性陳述，提供、傳播虛假或者誤導投資者的信息，夸大或者片面宣傳投資業(yè)績，向投資者作獲利保證或者共擔風險的承諾，誘使投資者進行期貨交易。

假冒期貨公司直播設套，投資者被騙200多萬

事實上，通過直播間喊單攬客，誘導客戶進行期貨投資交易的行為時有發(fā)生，有的甚至是虛構的交易平臺，交易者一旦入金，這錢就拿不回了。例如此前媒體報道，德州男子直播聽講座，“炒期貨”3年被騙400萬，再例如聽信“老師”投資期貨，法學在讀研究生被騙250萬，這樣的新聞不勝枚舉。

本月初，就有多家媒體報道了這樣一起“期貨直播”設套案，一名玄姓投資者在某直播平臺瀏覽財經資訊時遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”，對方表示，可代理國際期貨交易，客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬元后，才發(fā)覺上當受騙。事后，經過警方立案查實，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網絡直播帶單的詐騙活動。

據玄先生講述，去年10月中旬，他點進了一個“期貨直播”的網站，聽起來講得非常專業(yè)，而且直播中展示了實盤賬戶的操作過程，最終都是盈利的。之后在與該直播網站客服人員的溝通中，對方向他展示了身份證，還說開戶操作的話只能通過一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營業(yè)執(zhí)照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業(yè)人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。

一系列流程下，玄先生逐漸相信對方，又在高額收益的誘惑下，玄先生同意與對方簽訂“賬戶委托協(xié)議”，采用“老師操作、賬戶托管”的方式，即：雙方各投20萬元，由“老師”來操盤，約定9個自然日后，可享受高額收益分成。

一周后，賬戶總金額已經有了盈利，總資金在31萬美元左右，當玄先生向該網站工作人員提出想要提取自己的盈利時，對方就開始以稅金和監(jiān)管要求等各種理由，數次提供了多個個人賬戶要求入金，前后合計匯款243.78萬元。直到最后一次匯款，玄先生才醒悟過來自己被騙，并報警。

據東證期貨統(tǒng)計，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計受騙已經超過400萬元。

東證期貨稱，在核實情況后，公司當即采取多項措施以維護投資者的合法權益，例如在公司官方網站、視頻公眾號等公開渠道，發(fā)布了“關于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”，特別表明公司官方網站和公開聯系方式；隨后，通過國家反詐中心APP向公安機關報案，目前顯示的舉報進度為“已收到舉報，將盡快開展工作”。同時公司還撥打110電話進行報案，并已多次進行了舉報和報案，期間部分非法網站被關停，但其他新的非法網站又冒出來了。公司還將進一步加強對輿情的管理，做好投資者教育工作，及時舉報非法網站。

天上不會掉餡餅，只會掉陷阱

提到這起案件，小編還要提醒大家，在使用搜索引擎時，要謹防假冒網站。早在2019年，七禾網就報道過相關文章，在幾個常用的搜索引擎上搜索期貨公司，發(fā)現多家期貨公司網站被仿冒，網站界面甚至達到了以假亂真的程度，投資者極容易被蒙蔽。如今小編又再度嘗試在搜索引擎上搜索期貨公司，彈出頁面的前幾個鏈接，也均是非法仿冒網站，投資者一定要注意甄別。

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期貨亂象：你每天用的搜索引擎也在坑害你！

就如小編前面所說，在這個信息大爆炸的時代，不法分子為了獲取利益，手段可謂是層出不窮，王某團伙作為期貨居間人，明知不可為，仍為了利益鋌而走險。還有那些假冒虛構交易平臺的幕后黑手，為了利益，不斷引誘投資者一步一步的踏入陷阱。

小編再次提醒大家，凡是看到“穩(wěn)賺不賠”、“低投入高收益”等字眼的宣傳語，就要小心了。切勿相信直播間股神、期神、專家的“專業(yè)指導”，也不要聽信各種內幕信息，更不要下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件。

還是那句話，天上不會掉餡餅，只會掉陷阱，要真有“低投入高收益”的好事，你覺得對方會拉上你嗎？

七禾研究中心綜合整理自網絡

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