5月22日，上海期貨交易所向會(huì)員單位發(fā)布警示函，提醒投資者高度警惕以“委托理財(cái)”名義對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金的違規(guī)行為，提高安全防范意識(shí)，加強(qiáng)交易密碼管理，切實(shí)保障自身資金安全。

近期，期貨市場(chǎng)發(fā)生多起因委托交易導(dǎo)致的對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金的違法違規(guī)案件。違法犯罪分子以委托理財(cái)?shù)幕献域_取受害人的賬號(hào)和密碼，進(jìn)而通過對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金。

據(jù)介紹，對(duì)敲交易指的是按照事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式進(jìn)行的互為對(duì)手交易，是期貨市場(chǎng)典型的違規(guī)交易行為。以“委托理財(cái)”名義對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金，是指受托人替委托人操作期貨賬戶時(shí)，在委托人不知情的情況下，通過實(shí)施對(duì)敲交易轉(zhuǎn)移委托人資金的行為。

對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金的具體方式為，違法犯罪分子在操作受害人的期貨賬戶時(shí)，利用其控制的另一個(gè)賬戶，以較低的價(jià)格從受害人的賬戶中買入某期貨合約，再以較高的價(jià)格將期貨合約賣給受害者，造成受害人賬戶虧損，違法犯罪分子控制的賬戶盈利，然后將資金從其控制的盈利賬戶出金，從而實(shí)現(xiàn)盜取受害人資金的目的。

上期所警示函指出，從受害人的角度分析，此類案件的受害人一般忽視委托交易的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為只要自己控制住資金調(diào)撥權(quán)，自己最多只需承擔(dān)投資損失，受托人沒有獲取委托人賬戶資金的手段，殊不知受托人可以通過在不活躍合約上進(jìn)行對(duì)敲交易快速地轉(zhuǎn)移賬戶資金，從而給違法犯罪分子留下可乘之機(jī)。

上期所提醒投資者，由于此類案件中的違法犯罪分子多在異地通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施對(duì)敲行為，盈利后從出金到取款的速度極快，因此投資者應(yīng)提高安全防范意識(shí)，注意賬戶委托他人交易的風(fēng)險(xiǎn)，更不要輕易將賬戶委托給網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)的陌生人或所謂“投資理財(cái)專家”操作。一旦發(fā)現(xiàn)自己賬戶出現(xiàn)異常交易，投資者應(yīng)盡快修改賬戶密碼，并向期貨公司和交易所反映情況，必要時(shí)可及時(shí)報(bào)案，通過司法途徑維護(hù)自身的合法權(quán)益。