十年一屆的貴州茅臺董事會和監(jiān)事會終于要換屆了。 6月10日,貴州茅臺(600519)將在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)茅臺國際大酒店舉行2019年年度股東大會,審議換屆選舉系列議案,茅臺集團董事長高衛(wèi)東,茅臺集團董事、代理總經理李靜仁,茅臺集團黨委副書記王焱被提名為貴州茅臺第三屆董事會董事候選人;提名李伯潭、陸金海、許定波、章靖忠為公司獨立董事候選人;提名游亞林、車興禹為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。 這意味著,從2010年就開始的貴州茅臺第二屆董事會和監(jiān)事會將終結。業(yè)內人士指出,這體現(xiàn)了以高衛(wèi)東為首的貴州茅臺新班子對公司治理問題的重視,貴州茅臺十年一屆的董事會和監(jiān)事會將成為歷史。 5月26日,貴州茅臺報收1358元,跌0.36%,換手率0.18%。 高衛(wèi)東上任兩月啟動換屆 5月20日,貴州茅臺召開了第二屆董事會2020年度第九次會議,茅臺集團董事長高衛(wèi)東,茅臺集團總經理李靜仁,茅臺集團黨委副書記王焱被提名為貴州茅臺第三屆董事會董事候選人;提名李伯潭、陸金海、許定波、章靖忠為公司獨立董事候選人。 貴州茅臺第二屆監(jiān)事會2020年第五次會議也召開;提名游亞林、車興禹為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。 6月10日,換屆等議案將在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)茅臺國際大酒店舉行的貴州茅臺2019年年度股東大會審議表決。 非獨立董事高衛(wèi)東,男,1972年11月出生,中共黨員,研究生學歷,項目管理碩士;十二屆貴州省省委委員。曾任貴州省貴陽市副市長,貴州雙龍臨空經濟區(qū)黨工委副書記(分管常務工作)、管委會主任(法人代表),貴州省交通運輸廳廳長、黨委書記。 高衛(wèi)東是今年3月接替李保芳,出任茅臺集團黨委書記、董事長,之后,被推薦并當選貴州茅臺第二屆董事會董事、董事長。 另外兩名非獨立董事,李靜仁,男,1964年1出生,系貴州茅臺第二屆董事會董事、代行總經理。王焱,男,1969年5出生,也系貴州茅臺第二屆董事會董事。 預計未來將嚴格執(zhí)行制度 去年12月,重慶商報—上游新聞曾獨家報道《貴州茅臺第二屆董事會監(jiān)事會超期服役九年不換屆涉嫌違規(guī)!股民呼吁早日換屆健全治理》,有高姓投資者反映,貴州茅臺自2010年以來,董事會和監(jiān)事會還稱為第二屆,一直沒有換屆。 當時,該投資者呼吁李保芳等領導重視,“超期服務6年”的貴州茅臺第二屆董事會監(jiān)事會早日換屆,以遵守相關規(guī)定,健全公司治理結構,成為A股市場的標桿。 之后,重慶商報—上游新聞在“茅臺集團無償劃轉貴州茅臺股份”等報道中,也提及貴州茅臺換屆問題,不過,作為過渡性人物,貴州茅臺時任董事長李保芳沒有在其任期完成。 此次貴州茅臺新帥高衛(wèi)東上任后,重視該問題,啟動了換屆工作。 多位業(yè)內人士指出,這體現(xiàn)了以高衛(wèi)東為首的貴州茅臺新班子對公司治理的重視,預計貴州茅臺未來將嚴格執(zhí)行規(guī)定和《公司章程》,十年一屆的董事會和監(jiān)事會將成為歷史。 相關新聞 下月開年度股東會平價買茅臺福利還有嗎? 6月10日,貴州茅臺(600519)將在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)茅臺國際大酒店舉行2019年年度股東大會。去年5月,貴州茅臺年度股東會,史無前例來了2000多位股東,而今年股東會只有300個現(xiàn)場名額,業(yè)內人士認為,由于是疫情期間,預計參會的人數(shù)會大大減少,而平價購買茅臺酒的福利大概率應該有。 6月2日將開展股東搶位戰(zhàn) 貴州茅臺公告,根據(jù)疫情防控需要,本次股東大會現(xiàn)場會議場地容量存在不能超過300人的限制,擬按參加現(xiàn)場會議報名登記時間內,提交登記資料的先后順序確定參加現(xiàn)場會議的股東,公司將向報名登記成功的股東反饋參會確認信息。報名登記參加現(xiàn)場會議人數(shù)達到上限后,公司將在會場外為無法進入股東大會現(xiàn)場的股東提供網(wǎng)絡投票便利。 貴州茅臺提示:為配合做好疫情防控工作,建議公司股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票方式參加股東大會,敬請公司股東理解與支持。 6月2日是唯一一天的搶位戰(zhàn),爭奪300個現(xiàn)場會議名額。 按照會議登記方法,法人股東持上海股票賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和出席人身份證進行登記;個人股東持上海股票賬戶卡和本人身份證進行登記;股東代理人持本人身份證、授權委托書及授權人上海股票賬戶卡進行登記。 而參加現(xiàn)場會議報名登記時間為2020年6月2日9:00-17:00,擬出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人,請在參會登記時間內將上述登記資料及股東信息表以電郵或傳真的方式,送達貴州茅臺董事會辦公室,并在會議入場審核時出示上述登記資料的原件。 業(yè)內稱可公示名額產生過程 由于貴州茅臺粉絲眾多,300個現(xiàn)場名額恐供不應求,如何彰顯公開公平公正?有業(yè)內人士指出,貴州茅臺有必要將相關情況公示,也可請第三方進行見證,或者公證人員公證全過程。 貴州茅臺還公告,現(xiàn)場會議入場審核時間:2020年6月10日9:00-13:25。出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應持上述登記資料,在茅臺國際大酒店股東大會報到點進行審核后方可入場。 參會股東須遵守疫情防控的規(guī)定和要求。 股東大會現(xiàn)場會議召開地點將對參會人員進行防疫管控,參會人員個人行程及健康狀況等相關信息須符合防疫的有關規(guī)定方能進入會議現(xiàn)場。本次股東大會不安排參觀廠區(qū)等活動,與會股東或股東代理人食宿、交通費用自理。 另外,按照貴州茅臺的公告,“公司將在會場外為無法進入股東大會現(xiàn)場的股東提供網(wǎng)絡投票便利”,這意味著來到仁懷市茅臺鎮(zhèn),但未能進入茅臺國際大酒店現(xiàn)場的股東,還是可以獲得公司提供的服務,履行股東權利。 平價購買茅臺酒福利大概率有 去年以及此前的貴州茅臺開股東會,都有股東平價購買茅臺酒的福利。 去年5月29日,貴州茅臺2018年年度股東會,史無前例來了2000多位股東,由于人數(shù)較多,共分為兩個會場,除了位于茅臺公司的多功能會議廳的主會場之外,還有茅臺大酒店宴會廳的分會場。如果再加上家屬的話,去年5月28日、29日,因股東大會而聚集茅臺鎮(zhèn)的人數(shù)應該超過3000人,以至于茅臺鎮(zhèn)甚至仁懷市區(qū)一房難求。 去年的股東大會也破例沒有招待晚宴,用當時貴州茅臺董事長李保芳的話說,“東家回來,應該有飯吃、有酒喝,但大家熱情太高,這么多人的晚宴確實超出了茅臺鎮(zhèn)的承接力……明年一定補上?!?/p> 當時茅臺鎮(zhèn),被兩種聲音充斥著,一個是“買酒”,另外一個就是“討個說法”——集團銷售公司到底要怎么搞。 對于買酒福利,時任貴州茅臺董事長李保芳拍板,一個股東可以以1499元/瓶的價格,購買一件53度茅臺(6瓶),超越了以往每人可以購買2瓶的做法。 不過,貴州茅臺今年3月20日召開的第一次臨時股東大會,沒有實施平價購買貴州茅臺酒的做法,當時有關人士表示,由于是疫情期間,為了避免人群過多聚集采取的措施。 本次2019年年度股東會,前來茅臺鎮(zhèn)的股東是否繼續(xù)會有平價購買茅臺酒的福利?記者致電貴州茅臺,沒有得到明確的答復。 業(yè)內人士認為,由于目前仍是疫情期間,預計前來茅臺鎮(zhèn)乃至現(xiàn)場參會的人數(shù)會大大減少,而平價購買茅臺酒的福利大概率應該有。 新聞背景 貴州茅臺第二屆董事會和監(jiān)事會任期已達十年 記者獲悉,貴州茅臺第二屆董事會自2010年開始,如今已超期服務了7年之久。 當時的貴州茅臺公告顯示,公司第二屆董事會2010年度第一次會議,于2010年5月27日下午在公司辦公大樓10樓會議室召開,應出席會議的董事11人,均出席了會議。 會議一致選舉袁仁國先生為公司第二屆董事會董事長。根據(jù)董事長袁仁國先生的提名,聘任劉自力先生為公司總經理。值得注意的是,貴州茅臺對該次會議編號為“公司第二屆董事會2010年度第一次會議”。 今年5月21日最新的公告,為“第二屆董事會2020年度第9次會議決議公告”。這意味著,貴州茅臺對董事會會議是按照年度進行編號,而不是像絕大多數(shù)公司,對董事會會議進行累計編號。從2010年第二屆董事會誕生以來,貴州茅臺董事會召開會議77次。 按照《中華人民共和國公司法》第一百零八條“董事會組成、任期及職權”規(guī)定,“股份有限公司設董事會,其成員為五人至十九人。董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。本法第四十五條關于有限責任公司董事任期的規(guī)定,適用于股份有限公司董事。本法第四十六條關于有限責任公司董事會職權的規(guī)定,適用于股份有限公司董事會?!?/p> 而公司法第四十五條“董事任期”規(guī)定“董事任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿,連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選,或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務。” 按照貴州茅臺2018年9月修訂的《公司章程》,第一百零四條規(guī)定董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。 董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。 同樣,公司法對監(jiān)事任期規(guī)定也是三年。 而按照貴州茅臺《公司章程》第一百五十條也規(guī)定:“監(jiān)事的任期每屆為三年。股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換,職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產生或更換,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任?!?/p> 第一百五十一條規(guī)定“監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程有關董事辭職的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。” 貴州茅臺第二屆董事會于2010年5月27日開始,按照正常三年一屆,到2013年5月26日止,如今已經超期服務了7年之久。 董事長任期最長的為袁仁國,從2010年5月27日到2018年5月9日,達到8年,袁仁國因案件被調查,而接任董事長李保芳任期從2018年5月9日開始,到今年3月為止,任期為一年又10個月。 貴州茅臺監(jiān)事會也如此,于2010年5月27日開始,按照三年一屆,到2013年5月26日止,如今也已經超期服務了7年之久。 追溯到貴州茅臺第一屆董事會和監(jiān)事會,任期也是超長,第一屆董事會和監(jiān)事會從1999年11月20日到2010年5月26日,達到11年。袁仁國也是第一屆董事會董事長,加上第二屆任期,合計任期達到19年。 重慶瑞海律師事務所律師表示,在A股市場上,上市公司一屆董事會和監(jiān)事會由于這樣那樣的原因,“超期服務”幾個月,也是市場所接受的范圍,但一屆董事會和監(jiān)事會超期服務過長,不利于公司治理。 責任編輯:七禾編輯 |
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