近日，泰國(guó)刑事法院對(duì)一名叫做Nutty（本名Natthamon Khongchak）的女網(wǎng)紅發(fā)出了逮捕令，因?yàn)槭占搅俗C據(jù)，她欺騙了6000多人，涉及金額20多億泰銖（約合人民幣3.8億元）。據(jù)知情人士透露，Nutty已經(jīng)卷款潛逃至馬來(lái)西亞。

涉嫌兩項(xiàng)指控被通緝

泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局警官瓦塔納·凱圖帕伊稱(chēng)，一個(gè)負(fù)責(zé)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的部門(mén)，上周以涉嫌欺詐為由，對(duì)Nutty發(fā)出了逮捕令。

他說(shuō)，到目前為止，該局已收到102人的投訴，聲稱(chēng)他們總共損失了3000萬(wàn)泰銖。瓦塔納說(shuō)，幾乎每天都有新的受害者出現(xiàn)，大多數(shù)人聲稱(chēng)損失了數(shù)萬(wàn)泰銖。他說(shuō)，數(shù)字可能會(huì)更高，因?yàn)橥对V可能已經(jīng)提交給其他警察局。

Nutty因涉嫌欺騙公眾和其他兩項(xiàng)指控而被通緝。法院透露，她的案件與馬來(lái)西亞被捕的一對(duì)夫婦有關(guān)。據(jù)報(bào)道稱(chēng)，Nutty還涉嫌參與了新加坡代購(gòu)夫婦總值約8億泰銖（約人民幣1.5億元）的高檔手表和名牌產(chǎn)品詐騙案。據(jù)悉，該詐騙小組分為兩條工作線，一組做名牌包包，而另一組利用網(wǎng)紅來(lái)說(shuō)服受害者做投資。

從網(wǎng)紅轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)交易員

泰國(guó)刑事法院透露，來(lái)自巴吞他尼省的Nutty，已經(jīng)合法地改了三次名字。她現(xiàn)在的法定名字是“SuchataKongsupachak”，她以前的名字是“LeahKongchak”和“NatthamonKongchak”。

據(jù)泰國(guó)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，Nutty自稱(chēng)是一名歌手、專(zhuān)業(yè)外匯交易員。

她出生于1993年8月20日，現(xiàn)在29歲，畢業(yè)于蘭實(shí)大學(xué)，獲得傳播藝術(shù)學(xué)士學(xué)位，并因制作韓國(guó)流行歌曲的舞蹈翻唱而聞名，此前她曾在韓國(guó)出道。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，Nutty來(lái)自一個(gè)富裕的家庭。她的母親曾經(jīng)在清邁經(jīng)營(yíng)一家卡拉OK店。她家有14輛車(chē)和22個(gè)女傭。她的家庭后來(lái)破產(chǎn)了，她和她的母親前往馬來(lái)西亞擔(dān)任足部按摩師。

她經(jīng)常在YouTube平臺(tái)上教人跳舞，擁有超過(guò)80萬(wàn)粉絲。

2021年開(kāi)始，她從網(wǎng)紅轉(zhuǎn)向外匯交易員，稱(chēng)自己找到了“以外匯投資來(lái)發(fā)財(cái)致富的道路”，并多次展示自己“交易成功”的截圖。

今年3月，Nutty開(kāi)始勸說(shuō)粉絲加入自己的投資行列，還稱(chēng)自己好幾個(gè)明星朋友都已經(jīng)“加入了組織”。泰媒稱(chēng)，事后證明，Nutty根本不認(rèn)識(shí)那幾個(gè)明星，所謂的短時(shí)間賺錢(qián)都是“魔術(shù)表演”。

Nutty邀請(qǐng)她的粉絲將錢(qián)存入她的賬戶(hù)，承諾三個(gè)月合約的回報(bào)率為25%，六個(gè)月合約的回報(bào)率為30%，12個(gè)月合約的回報(bào)率為35%——承諾每月支付回報(bào)。

根據(jù)一名律師的說(shuō)法，一名“投資者”將1800萬(wàn)泰銖（約人民幣340萬(wàn)元）直接存入Nutty的銀行賬戶(hù)。

到了今年4月，投資的粉絲們開(kāi)始抱怨，沒(méi)有看到任何回報(bào)。今年5月，Nutty在社交軟件上發(fā)帖稱(chēng)，她在交易中犯了一個(gè)“大錯(cuò)誤”，損失了所有的錢(qián)。

6月，Nutty說(shuō)，她將在兩起不同的案件中被起訴。她補(bǔ)充說(shuō)，如果她被監(jiān)禁，她就沒(méi)辦法償還那些錢(qián)，但她從未想要欺騙任何人，還表示自己會(huì)努力還錢(qián)。

等到東窗事發(fā)，這些素未謀面的受害者匯集到一起才知道都上了當(dāng)，截止到目前受害者的人數(shù)已超過(guò)了6000人，其中還有人被騙了1800萬(wàn)泰銖。

最高刑期將達(dá)20年

一名被害者說(shuō)：“在存款交易的第一階段，我就一直沒(méi)有賺到錢(qián)。Nutty后來(lái)出來(lái)說(shuō)，她交易的經(jīng)紀(jì)商有問(wèn)題，會(huì)退還每個(gè)人的投資，答應(yīng)不會(huì)把資金花掉?，F(xiàn)在我很怕她跑掉，當(dāng)時(shí)相信了她，是因?yàn)樗憩F(xiàn)得非常有說(shuō)服力，每天都在宣傳利潤(rùn)。”

8月28日，泰國(guó)某網(wǎng)站聲稱(chēng)，他們已經(jīng)收到Nutty逃往馬來(lái)西亞的信息。然而，彭博社報(bào)道說(shuō)，她的移民記錄顯示她沒(méi)有離開(kāi)泰國(guó)。Nutty的一名受害者說(shuō)，她向任何能夠提供導(dǎo)致她被捕的信息的人提供100萬(wàn)泰銖（約人民幣19萬(wàn)元）的獎(jiǎng)勵(lì)，隨后又將“懸賞捉拿”的價(jià)格提高至200萬(wàn)泰銖（約合人民幣38萬(wàn)元）。

根據(jù)泰國(guó)法律，Nutty涉嫌欺詐罪，同時(shí)嚴(yán)重違反了《計(jì)算機(jī)法》，一旦被逮捕，她所面臨的最高刑期將達(dá)20年。

常見(jiàn)的七種投資騙局

騙局一：網(wǎng)絡(luò)理財(cái)陷阱

以“天天返利”、“保本保收益”、“收益可達(dá)20%以上”等誘惑性信息為噱頭，打著幫投資者購(gòu)買(mǎi)原始股等有價(jià)證券的旗號(hào)，讓投資者的資金匯入他人賬號(hào)中騙取錢(qián)財(cái)。

如何應(yīng)對(duì)：切忌被高收益迷惑，一定要認(rèn)清銷(xiāo)售人員和投資渠道的資質(zhì)，遇到需要往某人賬戶(hù)中匯款的要求，一定要小心避免掉進(jìn)陷阱。你必須知道的九大理財(cái)市場(chǎng)騙局。

騙局二：現(xiàn)貨白銀投資騙局

這類(lèi)騙局常以高額回報(bào)誘惑客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，“騙子們”往往會(huì)向消費(fèi)者介紹現(xiàn)貨白銀交易靈活，有專(zhuān)業(yè)老師帶著操作，盈利周期短。如果投資者盈利太慢，又讓投資者加大資金量，結(jié)果就是無(wú)休止的虧損。

如何應(yīng)對(duì)：參與白銀投資一定要選擇正規(guī)的平臺(tái)操作和交易軟件，我國(guó)目前只有兩家正規(guī)的交易平臺(tái)——上海黃金交易所、上海期貨交易所，而且正規(guī)的平臺(tái)均有模擬盤(pán)，方便投資者進(jìn)行模擬實(shí)際操作。

騙局三：非法集資騙局

(1)假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱(chēng)已獲得或正在申辦民營(yíng)銀行牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股。

(2)打著境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)旗號(hào)，假冒或虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷(xiāo)售境外基金、原始股、境外上市、開(kāi)發(fā)高新技術(shù)等信息。

(3)以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”。

騙局四：信托陷兌付風(fēng)波

在信托行業(yè)有一個(gè)不成文規(guī)定，“剛性?xún)陡丁?，即信托產(chǎn)品到期后，信托公司必須分配給投資者本金以及收益，當(dāng)信托計(jì)劃出現(xiàn)不能如期兌付或兌付困難時(shí)，信托公司需要兜底處理。所以到目前為止，雖然出問(wèn)題信托產(chǎn)品不少，但本金都得到了兌付。

騙局五：電信詐騙

如今電信詐騙的花樣也是越來(lái)越多，說(shuō)可以領(lǐng)取一筆新生兒補(bǔ)貼費(fèi)的、冒充司法機(jī)關(guān)工作人員的、撿到現(xiàn)金說(shuō)要一起分紅的、虛假中獎(jiǎng)信息的…這是老生常談的話題了，但形式無(wú)非是通過(guò)電話，企圖讓你轉(zhuǎn)賬匯款。

如何應(yīng)對(duì)：今后接到這樣的電話，無(wú)論理由是什么，只要讓你匯款，一定要謹(jǐn)慎，不要相信。

騙局六：民間借貸騙局

以年利率20%、30%甚至更高的回報(bào)為幌子，投資者一開(kāi)始投入的幾萬(wàn)后，嘗“甜頭”便追加幾十萬(wàn)，甚至幾百萬(wàn)，最終借款人逃跑、企業(yè)倒閉。

如何應(yīng)對(duì)：還是那句話，天上不會(huì)掉餡兒餅的，民間借貸一定要小心謹(jǐn)慎，尤其是面對(duì)如此高的回報(bào)。我們更要注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

騙局七：分紅的秘密

很多被忽悠購(gòu)買(mǎi)分紅險(xiǎn)的投資者都是通過(guò)銀行銷(xiāo)售人員介紹和推薦的，夸夸其談稱(chēng)資金可以隨時(shí)支取，每年有7%-8%的收益等來(lái)誤導(dǎo)投資者。

防騙小技巧

提前在手機(jī)下載安裝“國(guó)家反詐中心”APP，打開(kāi)“來(lái)電預(yù)警”功能，它會(huì)對(duì)詐騙行為進(jìn)行提前預(yù)警和攔截，當(dāng)您收到可疑詐騙分子的來(lái)電、短信、可疑網(wǎng)址或要求安裝可疑詐騙APP時(shí)，它可以智能識(shí)別騙子身份并提前預(yù)警，大大降低受騙的可能性，保護(hù)“錢(qián)袋子”。

購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)一定要加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，進(jìn)行理性投資。目前各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益都有標(biāo)準(zhǔn)，凡是超過(guò)這個(gè)收益率都有極大風(fēng)險(xiǎn)，特別是一些宣稱(chēng)保本收益、短期分紅高的大多是騙局，想投資理財(cái)?shù)目傻秸?guī)大銀行和證券機(jī)構(gòu)，可以在監(jiān)證會(huì)、期貨協(xié)會(huì)網(wǎng)站了解其資質(zhì)或?qū)嵉夭榭辞闆r。

在互聯(lián)網(wǎng)上遇到外匯交易、貴金屬交易、期貨原油、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)炒股等廣告信息時(shí)，要做到不看、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款，切勿盲目加入未經(jīng)核實(shí)的投資理財(cái)群，群里可能除了你之外都是騙子，會(huì)不知不覺(jué)落入圈套。

網(wǎng)絡(luò)感情和投資是兩回事，不要相信網(wǎng)絡(luò)上的卿卿我我，帥哥美女的真實(shí)身份也許是個(gè)摳腳大漢。

不要盲目迷信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“大指點(diǎn)”權(quán)威發(fā)布”，背后往往都隱藏各種各樣的利益或者騙局。

如有疑問(wèn)應(yīng)求助公安機(jī)關(guān)的反詐專(zhuān)家，以免上當(dāng)受騙，給自己造成不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失。投資如遭受非法損失請(qǐng)立刻報(bào)警。不要心存幻想，不要因?yàn)榉缸锓肿拥幕ㄑ郧烧Z(yǔ)而越陷越深，遭受更大的損失。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

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