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2000余人被虛假期貨平臺卷走上億元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2018-07-03 10:39:22 來源:武漢晨報

交易平臺上,“恒生指數(shù)實時數(shù)據(jù)”不斷更新,“講師”“講師助理”“平臺客服”“股民”輪番登場,不斷催促“大行情要來,快下單!”市民張女士怎么也沒有想到,這些竟都是騙子的“障眼法”,一來二去,張女士的190余萬元打了水漂。


昨日,武漢市公安局公布:破獲一起利用虛假金融期貨平臺在全國多地實施電信網(wǎng)絡詐騙案,目前共抓獲涉案人員68名,涉案金額上億元,23名團伙骨干分子已被檢察機關批準逮捕。


老股民“炒期貨”被騙190余萬


54歲的武漢市民張女士是個老股民,去年12月初,一個網(wǎng)名為“瞭望遠方”的“股友”主動加她為微信好友,自稱跟“講師”炒股賺了不少,并介紹張女士加入一個名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群,在直播平臺上觀看6名“講師”炒股比賽。


幾個“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術,并貼出自己的“股票盈利截圖”。直播中,“講師”團隊反復說A股行情不好做,鼓動大家去炒“香港恒生指數(shù)期貨”,并時常截圖曬自己“賺大錢”的“賬戶”,張女士心動不已。


今年春節(jié)前,“講師”們不停在直播間喊:“大行情要來了!賺幾波過年!”1月17日,張女士按照“講師助理”發(fā)來的鏈接打開名為“某國際集團”的交易平臺網(wǎng)頁,注冊開通“恒生指數(shù)期貨賬戶”,并存入40萬元。該網(wǎng)頁承諾“客戶資金存入瑞士某銀行開在香港的賬戶,客戶可隨時將賬戶中的資金自由轉入或轉出?!睕]想到還沒到一周,張女士就虧了38.95萬,“講師”這時卻責怪張女士下單太慢且投入資金太少,稱若要賺回“本金”必須投入更多。隨后兩個月,張女士又陸續(xù)投入150余萬元,這筆錢也很快血本無歸。


張女士慢慢不再相信“講師”,到正規(guī)金融機構咨詢后方知這個“交易平臺”并未經(jīng)過相關部門注冊審批,得知被騙,3月30日,張女士到江岸西馬街派出所報案。


警方赴四地收網(wǎng)抓獲68人


市公安局組織江岸區(qū)分局及市局刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制等部門成立“3·30”特大電信網(wǎng)絡詐騙案工作組。根據(jù)張女士提供的轉賬記錄和微信群,專班民警以資金流、通信流為突破口,運用信息化手段一路追查。


在外地警方的協(xié)助下,民警發(fā)現(xiàn)張女士的資金通過第三方支付平臺進入某商戶賬戶,再輾轉多次分解到10多張銀行卡,最終流入河北石家莊籍男子燕某的賬戶,而根據(jù)張女士提供的網(wǎng)上聊天記錄顯示,燕某正是她在網(wǎng)上注冊的虛假交易平臺公司的“運營總監(jiān)”。


根據(jù)涉案微信群線索,民警還發(fā)現(xiàn)了一個專門誘騙他人進入虛假平臺的“代理運營公司”,該公司在廣州,主要負責人為李某。專班民警前往石家莊、廣州、深圳等地,圍繞2名涉案重點人員展開調(diào)查,最終鎖定深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地的5個涉案窩點位置。


5月22日,5個抓捕小組在深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地警方協(xié)助下集中收網(wǎng),首要犯罪嫌疑人燕某在石家莊被擒獲,另有4地共67名團伙成員被抓,現(xiàn)場查扣大量涉案電腦、手機、銀行卡、賬本等。


2000余人受害涉案資金上億


據(jù)警方深入調(diào)查,這個“某國際公司交易平臺”系詐騙團伙偽造的虛假平臺,該平臺提供的“恒生指數(shù)實時數(shù)據(jù)”看上去走勢與真實的恒生指數(shù)一模一樣,但實際上該平臺并未接入真實的交易市場,整個網(wǎng)站都采用虛假圖表和文字以蒙蔽受害者,受害人的資金也沒有進入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶,而是轉入詐騙者的私人賬戶。


該詐騙團伙在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢,先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現(xiàn),博取信任后再引誘受害人投入更大資金,再操控平臺令其“虧損”,因欺騙性較強,受害人往往以為是自己在交易中操作才導致的虧損,并未意識到受騙。


經(jīng)審查,燕某(男,27歲)是該團伙頭目,負責“運營”該虛假交易平臺,李某(男,29歲)是“代理運營公司”頭目,負責組織手下的“業(yè)務員”假扮“股民”“講師”“平臺客服”等誘騙受害人進入虛假交易平臺。


據(jù)其中一名負責虛假平臺運行的團伙骨干成員交代,他每天可賺取30萬,而“講師”“講師助理”“平臺客服”“股民”等均可按“貢獻”大小獲得驚人收益。


昨日,記者從江岸警方相關負責人處了解到,根據(jù)目前收集的證據(jù)顯示,此案受害人達2000余人,遍布全國各地,預計涉案資金上億元。目前,此案仍在進一步調(diào)查中。


責任編輯:翁建平

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