常在河邊走，哪有不濕鞋！近日，被全球范圍內(nèi)追緝多年的“434億特大詐騙案”的主謀施建祥有了最新消息。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，一名叫“Jianxiang Shi”的57歲中國(guó)商人在美國(guó)拉斯維加斯被捕。據(jù)美國(guó)司法部的聲明顯示，這名商人被控犯下“欺詐和濫用美國(guó)非移民簽證”兩項(xiàng)罪名，若罪名成立，他或?qū)⒚媾R最高10年的聯(lián)邦監(jiān)禁。

經(jīng)多方確認(rèn)，這位被批捕的商人，正是在國(guó)內(nèi)沉寂已久的“434億特大詐騙案”的主謀——施建祥。

說(shuō)到施建祥，可能有些朋友對(duì)這個(gè)名字并不熟悉，但在5年前，他曾在國(guó)內(nèi)投資圈掀起過(guò)軒然大波。

在逃逸到美國(guó)之前，施建祥及其背后的“快鹿系”在國(guó)內(nèi)主導(dǎo)了一樁涉案金額高達(dá)434億的非法集資案，導(dǎo)致4萬(wàn)投資者“血本無(wú)歸”，累計(jì)損失超過(guò)150億！

大搞特搞P2P，非法集資434億

1964年，施建祥出生于上海，自幼家庭貧寒，他20多歲就開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，做過(guò)服裝、貿(mào)易、房地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)。

1999年，因國(guó)企改革，上海4家國(guó)有企業(yè)宣布破產(chǎn)，施建祥悉數(shù)將其收購(gòu)，其中就包括受長(zhǎng)寧區(qū)政府委托收購(gòu)的上海快鹿電線電纜有限公司。此后，公司更名，上?？炻雇顿Y集團(tuán)由此誕生。

在2010年和2012年，施建祥分別拿到了小貸和融資擔(dān)保兩塊牌照，正式進(jìn)軍金融業(yè)。2014年，P2P興起，讓施建祥發(fā)現(xiàn)了無(wú)限商機(jī)。在利益的驅(qū)動(dòng)下，快鹿集團(tuán)開(kāi)始迅速擴(kuò)張，短期內(nèi)就成立了十多家P2P公司，崔永元還是其旗下某P2P公司的形象大使。

在之后的幾年里，快鹿集團(tuán)憑借當(dāng)時(shí)爆火的互聯(lián)網(wǎng)金融、影視投資快速壯大，并通過(guò)“左手明星、右手資本”的模式瘋狂吸納民間資金。其中，快鹿系在2015年和2016年吸納公眾資金最多，還大舉拿下了四家上市公司的股權(quán)，涉及神開(kāi)股份、十方股份、大中華金融和明華科技等。

隨著盤子越鋪越大，基座不穩(wěn)的快鹿集團(tuán)開(kāi)始搖搖欲墜，而2016年2月的《葉問(wèn)3》成為了快鹿系崩盤的導(dǎo)火索。

施建祥與甄子丹、拳王泰森合影

當(dāng)時(shí)，施建祥斥資2億買下了《葉問(wèn)3》的大陸發(fā)行權(quán)，然后通過(guò)自己控制的港股上市公司十方控股收購(gòu)了一家小型的電影發(fā)行公司，并改名為大銀幕電影發(fā)行公司，將其作為《葉問(wèn)3》的發(fā)行方。如此一來(lái)，《葉問(wèn)3》若票房高漲，必然會(huì)帶動(dòng)十方控股的股價(jià)出現(xiàn)大漲，最終實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)的盈利。

此外，快鹿集團(tuán)旗下的多只P2P、私募基金還在影片發(fā)行前通過(guò)“金鹿系”、“中海投系”“蘇寧眾籌”“京東眾籌”等渠道，以眾籌、P2P的形式賣出相關(guān)電影收益權(quán)轉(zhuǎn)讓理財(cái)產(chǎn)品，約定的年化收益最高達(dá)到11%。在短短兩三年時(shí)間里，快鹿集團(tuán)就用出售理財(cái)產(chǎn)品的方式，非法集資了434億元人民幣。

《葉問(wèn)3》上映后，票房噌噌往上漲，質(zhì)疑聲也隨之而來(lái)。后經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該片存在非正常時(shí)間虛假排場(chǎng)的現(xiàn)象，查實(shí)的場(chǎng)次有7600余場(chǎng)、涉及票房3200萬(wàn)元。自此，神話崩塌……

4萬(wàn)投資者踩雷，主犯逃逸美國(guó)

票房造假被曝光后，快鹿集團(tuán)融資的全鏈條也被挖出，并引來(lái)了警方的調(diào)查?？炻辜瘓F(tuán)也因此陷入輿論漩渦，旗下融資平臺(tái)出現(xiàn)大面積兌付危機(jī)。在票房造假一個(gè)月后，快鹿集團(tuán)發(fā)布任免通知，稱已同意施建祥辭去公司董事局主席的職務(wù)。但當(dāng)時(shí)，施建祥已經(jīng)逃逸至美國(guó)。

在深入調(diào)查后，警方發(fā)現(xiàn)，快鹿集團(tuán)旗下的公司多到不可思議。2018年6月，受騙的投資人收集了5566份到期未履約的合同，組成了一份匯總資料。其中涉及投資人2383名，平均投資金額77.2萬(wàn)元，出借總額18.4億元，占總出讓金額的13%。僅在這份匯總資料中，就有328家關(guān)聯(lián)公司，它們集中在2014-2016年注冊(cè)，平均每3天就有一家新公司誕生。

快鹿集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司（部分）

2019年1月，“快鹿系”集資詐騙案在上海公開(kāi)審理宣判：涉案人施建祥組建個(gè)人控制的快鹿系集團(tuán)，非法集資434億元均被轉(zhuǎn)入其個(gè)人及快鹿集團(tuán)實(shí)際控制的銀行賬戶，除282億余元被用于兌付前期投資者本息外，其余款項(xiàng)被用于支付各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、股權(quán)收購(gòu)和影視投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、轉(zhuǎn)移至境外和購(gòu)置車輛以及個(gè)人揮霍、侵吞等，判處15名被告人無(wú)期徒刑至有期徒刑9年不等，并處罰金等。一直潛逃在外的施建祥則由另案處理。至此，該案件實(shí)際產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失152億元，涉及的投資者高達(dá)4萬(wàn)名。

在美行事高調(diào)，生活奢靡

在逃到美國(guó)后，施建祥并未隱藏自己的行蹤，反而處處高調(diào)行事，還在好萊塢“重操舊業(yè)”，經(jīng)營(yíng)起了影視投資公司。

資料顯示，施建祥在美國(guó)執(zhí)掌一家上市好萊塢制片公司Moregain Pictures Inc.。不過(guò)，由于自2019年后一直沒(méi)有發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，美國(guó)證券交易委員會(huì)已經(jīng)在今年9月取消了該公司的所有證券。此外，施建祥還擁有超過(guò)20家美國(guó)商業(yè)實(shí)體。從這些實(shí)體的名稱和經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)看，施建祥的重心依舊在自己擅長(zhǎng)的娛樂(lè)和金融領(lǐng)域。

據(jù)悉，施建祥還在2019年的時(shí)候試圖與拳王泰森合作，推出加密貨幣，不過(guò)最終被泰森拒絕。

在忙于“事業(yè)”的同時(shí)，施建祥還不忘與美國(guó)政府搭線。據(jù)媒體報(bào)道，施建祥曾向美國(guó)前總統(tǒng)特朗普關(guān)聯(lián)的政治行動(dòng)委員會(huì)捐款5萬(wàn)美元，并與特朗普合影。

施建祥與特朗普合影

在美國(guó)時(shí)，施建祥住在洛杉磯郊外一座面積6500英（600平方米）、價(jià)值300萬(wàn)美元的豪宅。他在市區(qū)的座駕是一輛豪華“talent-trailer”移動(dòng)房車，如果要去美國(guó)其它地方，則是租用私人飛機(jī)，生活十分奢靡。

被捕時(shí)還在宣傳加密貨幣

作為一名逃犯，愛(ài)出風(fēng)頭可不是一件好事，畢竟常在河邊走，哪有不濕鞋的道理？

10月29日，美國(guó)司法部發(fā)布聲明，稱施建祥于10月底在內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯的一場(chǎng)宣傳加密貨幣會(huì)議上被逮捕。據(jù)美國(guó)司法部的說(shuō)法，施建祥此次被捕，是因?yàn)樗ㄟ^(guò)欺詐的方式獲得了入境美國(guó)的簽證。在2016年申請(qǐng)簽證時(shí)，施建祥謊稱自己沒(méi)有用過(guò)別的名字，但美國(guó)司法部卻查出其在2017年時(shí)使用了“Long Niu”的姓名入境，此后則以“Morgan Shi”的名字在美國(guó)加州和內(nèi)華達(dá)州生活。

據(jù)美國(guó)司法部的文件顯示，如果施建祥被認(rèn)定有罪，將面臨最高10年的監(jiān)禁以及25萬(wàn)美元的罰金。

在被捕之前，施建祥已經(jīng)被中國(guó)司法部門追逃多年。2017年1月，國(guó)際刑警組織應(yīng)北京要求將施建祥納入紅色通緝令名單。2018年6月，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室發(fā)布的追逃名單上，施建祥赫然在列。

據(jù)悉，“紅色通緝令”的有效期一般是5年，期滿后如果仍沒(méi)抓到犯罪嫌疑人，可以再續(xù)5年。

如今，逃匿多年的施建祥已被成功抓捕，后續(xù)是否會(huì)被引渡回國(guó)，目前不得而知。

注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話：0571-88212938

更多精彩文章，請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)！